Ficha del Cliente

Datos Personales

Primer Nombre

Segundo Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

Correo Electrónico

Género

País de Nacimiento

Lugar de Nacimiento

Fecha de Nacimiento

Estado Civil

Nacionalidad

Dirección de Residencia

Ciudad

Estado

Municipio

Parroquia

Código Postal

Teléfono

Dirección

Datos Ocupacionales

Actividad Económica

Actividad Ecónomica

Profesión

Ocupación

Dirección donde trabaja

Nombre de la Empresa

Teléfono

Ciudad

Estado

Municipio

Parroquia

Código Postal

Dirección

Salario Mensual(BsS.)

Otros Ingresos Mensuales(BsS.)

Declaración Jurada de Origen y Destino de Fondos

País de Encomienda

Frecuencia

Monto Promedio (BsS.)

Origen de los Fondos

Uso de los Fondos

Motivo o Nec.

Persona Expuesta Políticamente (PEP)

PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE (PEP)	NOMBRE DEL ENTE DE ADSCRIPCION	CARGO QUE DESEMPEÑA	PAIS	IDENTIFICACIÓN DEL RELACIONADO
EL CLIENTE ES (PEP) SI NO
TIENE PARENTESCO CON (PEP) SI NO
ES ASOCIADO CERCANO DE (PEP) SI NO

{{-- 1.- ¿Es usted una Persona Expuesta Políticamente?
SI NO

2.- ¿Fué usted una Persona Expuesta Políticamente?
SI NO

3.- ¿Alguna de estas personas: Padre, madre, hermano, hermana, cónyuge, concubino, hija, hijo, suegro, suegra, nuera, yerno, cuñada, cuñado; Es una Persona Expuesta Políticamente?
SI NO

4.- ¿Alguna de estas personas: Padre, madre, hermano, hermana, cónyuge, concubino, hija, hijo, suegro, suegra, nuera, yerno, cuñada, cuñado; Fué una Persona Expuesta Políticamente?
SI NO --}}

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